Протокол N? 1/26 р1чниг загальних збор1в акц1онер1в ПРИВАТНОГОАКЦ1ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «К4ЛИН1ВСЬКЕАВТОТРАНСПОРТНЕ П1ДПРИ€МСТВО 10509», b яких беруть учать акц1онери - бласники 100 в1дсотк1в голосуючих акц1й (1денпшф1кац1йний код юридично1 особи 033 72475) В1нницька область, Хмйьницький район, л1. Калин1вка, вул. Лен1на (huhi — Незалежност1), 18, ka6ihem директора jj00 29 кв1тня 2026 pik Ha дату проведення р1чних загальних збор1в akuiohepib, заре€стрований статутний кап1тал товариства становить 283 500 гривень 00 коп1йок, який, в1дпов1дно до Св1доцтва про ре€страцiю випуску акц1й в1д 06 с1чня 2011 poky No 178/02/1/11, дата видач1 - 31 травня 2012 poky Нац1ональною komiciuo 3 ц1нних папер1в ta фондового ринку, под1лено ha 1 134 000 простих 1менних акц1й ном1нальною варт1стю 25 коп1йок. Р1чн1 загальн1 збори akuiohepib товариства проведен1 в1дпов1дно до ctatti 59 Закону Укра1ни «Про акц1онерн1 товариства» ta Р1шення НКЦПФР в1д 16.02.2023 poky No 154 (з1 зм1нами) «ЩОДО визначення особливостей проведення загальних збор1в акц1онерних товариств ta загальних збор1в учасник1в корпоративних 1нвестиц1йних фонд1в ha пер1од д11' военного ctahy». Положення статей 40-57 Закону Укра1'ни «Про акц1онерн1 товариства» щодо порядку скликання ta проведення загальних збор1в he застосовуються до р1чних загальних збор1в акц1онер1в товариства, b яких беруть участь акц1онери - власники 100 в1дсотк1в голосуючих акц1й. Реестрац1ю учаеник1в загальних збор1в пров1в директор товариства Барсак Анатол1й Анатол1йович. Участь y зGорах прийняв один акц1онер — власник 100 в1дсотк1в голосуючих акц1й, якому належить 1 054 663 (один м1льйон п'ятдесят чотири тисяч1 ш1стсот ш1стдесят три) простих 1менних акц1й, ЩО склада€ 93 % в1д загально1' к1лькост1 акц1й товариства ta 100 % в1д загально1' к1лькост1 голосуючих акц1й товариства, як1 € голосуючими 3 ycix питань порядку денного р1чних загалъних збор1в товариства, що пiдтверджу€ рс€сф акц1онер1в, складений y порядку встановленому законодавством про депозитарну систему Укра1ни, ctahom ha дату збор1в, a came ha 29 кв1тня 2026 poky. Загальна к1льк1сть oci6, включених до peectpy акц1онер1в становить 41 особу. Таким чином, kbopym для проведення р1чних загальних збор1в досягнуто, збори вважаються правомочними. П1Д час ре€страцii' акц1онер одержав бюлетен1 для голосування 3 вказаною к1льк1стю голос1в, що йому належать. Одна голосуюча акц1я надае акц1онеру один голос для вир1щення кожного 3 питань, винесених ha голосуваннХ р1чних загальних збор1в акц1онер1в товариства. Збори проводяться за наступним ПОРЯЦКОМ ДЕННИМ: r 1.РОЗГЛЯД зв1ту наглядово1' ради товариства про результати д1яльност1 за 2021 - 2025 роки ta прийня,ття р1шення за результатами його розгляду. 2.3атвердження р1шень наглядово1' ради товариства за зв1тний пер1од. 3.3атвердження· зв1ту ta висновк1в рев1зора товариства про результати перев1рки ф1нансово- господарсько1' д1яльност1 товариства за результатами 202 1 - 2025 ф1нансових pokib. - 4.3атвердження результат1в ф1нансово-господарсь Р-д1ялъ"нос ' товариства за 2021 - 2025 роки. 5.3атвердження порядку покриття збитк1в варист qt аних за насл1дками 2021 - 2025 ф1нансОвих pokib. Голова 36Qpib >> A.A. Барсак ' ,% , ·, . Cekpemap зборiв · . B.L Нагорна Акц1онер mobapucmba g= _!> - A.A. Барсак m 6.Розгляд зв1ту директора товариства за насл1дками зменшення власного кап1талу товариства ta затвердження заход1в за результатами розгляду зазначеного зв1ту. 7.Прийняття р1шення про заходи, як1 мають бути вжит1 для покращення ф1нансового ctahy товариства. 8.Прийняття р1шення про обрання структури управл1ння товариством. 9.Прийняття р1шення про припинення повноважень член1в наглядово'1 ради товариства. 10.Прийняття р1шення про припинення повноважень директора товариства. 1 1.Прийняття р1шення про припинення повноважень рев1зора товариства. 12.Прийняття р1шення про обрання член1в ради директор1в товариства. 13.3атвердження ymob договор1в, що укладатимуться членами ради директор1в товариства, Обрання особи, яка уповноважу€ться ha п1дписання договор1в 3 членами ради директор1в товариства. 14.3атвредження положення про раду директор1в товариства. 15.Прийняття р1шення про внесення зм1н до ctatyty товариства шляхом викладення його b нов1Й редакц11'. 16.Прийняття р1шення про визначення уповноважено1' особи ha п1дписання hobo'i редакц11" ctatyty товариства. 17.Прийняття р1шення про внесення зм1н в1домостей про товариство b сциному державному pe€ctpi юридичних oci6, ф1зичних oci6 - п1дпришц1в ta громадських формувань щодо м1сцезнаходження товариства. 18.Прийняття р1шення про визначення уповноважено1' особи ha зд1йснення заход1в, пов'язаних 3 державною ре€страцi€ю зм1н в1домостей про товариство b единому державному petmpi юридичних oci6, ф1зичних oci6 - п1дпрммц1в ta громадських формувань, державною ре€страцi€ю hoboii редакц11' ctatyty товариства ta подання bcix необх1дних документ1в державному peectpatopy. 19.Прийняття р1шення про попфедн€ надання згоди ha вчинення значних правочин1в. 20.Визначення уповноважено1" особи ha п1дписання значних правочин1в. Р1шенням наглядово1' ради товариства в1д 20 кв1тня 2026 poky призначено робочу презид1ю збор1в B склад1 ДВОХ oci6, персонально: Барсак Анатолiй Анатол1йович — голова збор1в, Нагорна Валентина Ibahibha — cekpetap збор1в. Функц11' л1чильно'1 komicii', a came п1драхунок голос1в, роз'яснення щодо порядку голосування ta 3 1нших питань, пов'язаних 13 забезпеченням проведення голосування ha загальних зборах покладено ha робочу презид1ю збор1в. Перше питання порядку денного: Розгляд зв1ту наглядово1" ради товариства про результати д1яльност1 за 2021 - 2025 роки ta прийняття р1шення за результатами його розгляду. Bucmynub голова нагаядово1 ради mobapucmba Сел1зар Володимир Михайлович З1 зв1том наглядово1' ради товариства про результати д1яльност1 за 2021 — 2025 роки. Запропонував затвердити зв1т наглядово1' ради товариства про результати д1яльност1 за 2021 - 2025 роки. За насл1дками розгляду зв1ту наглядово1' ради товариства роботу наглядово1' ради за зв1тний пер1од визнати задов1льною. Ставиться ha голосування пропозиц1А: Затвердити зв1т наглядово1' ради товариства про результати д1яльност1 за 2021 - 2025 роки. За насл1дками розгляду зв1ту наглядово1 ради товариства роботу наглядово1" ради за зв1тний пер1од визнати задов1льною. . Голова зФор1в Cekpemap 36QKib Акц1онер mobapucmba F _~-E"" _ A.A. Барсак \ ' B.I. Нагорна J , .,^ =j A-A. Барсак